证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-001
福建金森林业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
(资料图)
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2023 年 1 月 10 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表
决方式出席会议的人数 3 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监
事、财务总监现场列席会议，董事会秘书林煜星先生通讯方式列席会议。会议由
董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
管理制度>的议案 》；
修订后的《投资者关系管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
管理档案制度>的议案》；
修订后的《投资者关系管理档案制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
度>的议案 》；
修订后的《社会责任制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
的议案》。
《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
三、备查文件
《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
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